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監(jiān)管嚴(yán)陣以待 套購寸步難行

——海南強化離島免稅走私風(fēng)險監(jiān)管

7月17日，在位于?？谌赵聫V場的免稅店里，來自湖南長沙的何珍春女士選中一塊心儀已久的高檔手表，并成功下單。按照航班安排，兩天后，她將憑借本人身份證前往美蘭機場提貨點領(lǐng)取貨物并離開海南。

“這是我第一次來海南免稅購物。在工作人員指引下，我快速確認(rèn)身份、航班信息，整個購買過程十分流暢、順利?！焙握浯号空f。在這次“無感知”的愉快購物體驗背后，全流程都有相關(guān)部門的監(jiān)管保障。

據(jù)悉，自今年7月1日海南離島免稅購物政策調(diào)整實施以來，海南各有關(guān)部門嚴(yán)格按照中央和省委的部署，切實壓實既要把政策“用好用足”、又要把風(fēng)險“管得住”的政治責(zé)任，充分發(fā)揮職能作用和專業(yè)優(yōu)勢，深化“防查堵罰”工作機制，強化離島免稅走私風(fēng)險監(jiān)管，為離島免稅購物新政落地實施創(chuàng)造了良好的法治環(huán)境和社會環(huán)境。7月1日至15日，全省累計銷售10.7億元，日均7100多萬元，比6月份日均銷售額增長三成多，政策效應(yīng)持續(xù)釋放。

嚴(yán)防

大數(shù)據(jù)多“跑路”，“無感知”管控全覆蓋

“大幅放寬離島免稅購物政策，對加快建設(shè)國際旅游消費中心、引導(dǎo)境外消費回流、讓全國人民從自貿(mào)港建設(shè)中增強獲得感都有重要意義。但同時，也為監(jiān)管工作帶來了新挑戰(zhàn)?！焙？诤ｊP(guān)緝私局負(fù)責(zé)人表示，“如何保障政策平穩(wěn)落地，切實把套購走私風(fēng)險防住，是必須回答的重大命題。”

在這方面，海南想在前、走在前。從今年4月1日起，《海南省反走私暫行條例》正式開始實施，標(biāo)志著我省反走私工作踏上制度化、規(guī)范化、法治化軌道。6月8日，省委書記劉賜貴在國新辦舉行的《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》新聞發(fā)布會上，明確提出“六個決不允許”，其中之一就是決不允許通過貨物貿(mào)易走私。

7月1日，在海南離島免稅購物政策調(diào)整后實施的第一天，省委書記劉賜貴、省長沈曉明來到新海港免稅購物提貨點、日月廣場免稅店等地實地走訪，強調(diào)要堅決落實“管得住”的政治責(zé)任，依法依規(guī)出臺監(jiān)管措施，精準(zhǔn)打擊各類走私、倒賣、代購免稅品牟利等違法行為，建立失信行為認(rèn)定機制，切實防范化解可能存在的風(fēng)險。此后，省委、省政府多次召開會議、現(xiàn)場調(diào)研，對規(guī)范海南離島旅客免稅購物監(jiān)管工作進行部署。

“按照省委、省政府的要求，海南離島免稅走私風(fēng)險監(jiān)管突出兩個重點，一是盡量多地通過大數(shù)據(jù)、信息化手段進行嚴(yán)密監(jiān)管，二是盡量朝‘無感知’方向推進，最大程度減少核驗次數(shù)，給旅客提供舒心、便利的購物環(huán)境?！焙？诤ｊP(guān)緝私局負(fù)責(zé)人說。

建設(shè)海南社會管理信息化平臺，正是我省防范風(fēng)險、實現(xiàn)“管得住”目標(biāo)的重要舉措?！笆∥?、省政府超前謀劃，去年以來，明確把社管平臺作為制度創(chuàng)新重點工程強力推進。目前，平臺已經(jīng)基本滿足當(dāng)前時序開放政策的監(jiān)管要求。”省大數(shù)據(jù)管理局總架構(gòu)師、海南社管平臺規(guī)劃設(shè)計與指導(dǎo)組組長馬利表示，社管平臺由“人流、物流、資金流”信息管理系統(tǒng)、社會管理監(jiān)管系統(tǒng)、口岸監(jiān)管系統(tǒng)“三道防線”構(gòu)成，接入了多種前端感知手段，初步形成近海、岸線、島內(nèi)三道防控圈。

據(jù)馬利介紹，平臺整體架構(gòu)為“1561”，即：一個總體平臺，“環(huán)島邊海防立體管控分平臺、綜治分平臺、公安分平臺、應(yīng)急消防分平臺、口岸監(jiān)管分平臺”五個業(yè)務(wù)平臺，“人流進出島信息管理系統(tǒng)、物流進出島信息管理系統(tǒng)、資金流進出島信息管理系統(tǒng)、特殊進口商品流管理系統(tǒng)、通信大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)空間風(fēng)險管控系統(tǒng)”六個功能系統(tǒng)，一套全省統(tǒng)一的社管平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施?！霸趯嶋H運行中，總體平臺通過融合分平臺、功能系統(tǒng)以及各部門的人流、物流、資金流、信息流等數(shù)據(jù)，主動預(yù)測預(yù)警，一旦發(fā)現(xiàn)離島免稅苗頭性套購走私行為，能夠及時指揮調(diào)度相關(guān)部門進行打擊?！瘪R利說。

“每天，我們把各個免稅店銷售數(shù)據(jù)報送給社管平臺，通過大數(shù)據(jù)分析，可以精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)誰是套購，誰是違規(guī)購買?！焙Ｄ鲜∶舛惼酚邢薰究偨?jīng)理謝智勇表示，7月10日起，海關(guān)總署施行新修訂的海南離島旅客免稅購物監(jiān)管辦法，對免稅品銷售監(jiān)管、免稅品提離監(jiān)管、法律責(zé)任等方面作出明確規(guī)定，“作為離島免稅購物經(jīng)營主體，我們嚴(yán)格按照海關(guān)監(jiān)管辦法執(zhí)行，規(guī)范免稅店購物流程，定期對員工進行培訓(xùn)并要求簽訂不參與任何代購牟利行為的承諾書，同時對舉報套購走私行為的員工進行獎勵，全面規(guī)范銷售行為?！?/span>

在防“內(nèi)鬼”的同時，強化免稅品銷售流程監(jiān)管?！巴ㄟ^電子監(jiān)管、海關(guān)駐場監(jiān)管、信息系統(tǒng)監(jiān)管等方式，海南免稅品進口、出入庫、銷售、配送、提貨和離島等全流程，都置于嚴(yán)密監(jiān)管之下。”謝智勇說，“每一件商品都由本人持本人身份證購買，誰買了貨、買了什么貨、買了多少貨、付了多少錢、誰提的貨，都一目了然，外界對此無須擔(dān)憂?！?/span>

嚴(yán)查

精準(zhǔn)打擊套購走私團伙，及時把苗頭遏制住

走進海南各大免稅店、提貨窗口，滾動播放的警示標(biāo)語非常顯眼：“套購免稅品牟利可能構(gòu)成走私違法犯罪”“非法出借個人額度牟利可能承擔(dān)法律責(zé)任”“嚴(yán)禁利用海南離島免稅政策進行走私犯罪活動”……簡短有力的大字，時刻提醒大家什么能做、什么不能做。

但總有人鋌而走險?！澳壳皝砜矗邔嵤┓浅ｍ樌?，銷售金額穩(wěn)步增長，廣大離島旅客切切實實享受到了自貿(mào)港政策帶來的‘福利’。但我們發(fā)現(xiàn)有極少數(shù)不法分子，利用他人額度，組織團伙購買離島免稅商品二次銷售牟利。這些人不僅違法違規(guī)，有的還涉嫌犯罪，同時也影響了正常購物秩序和購物體驗，是我們重點打擊對象?！笔」矎d副廳長、省打私辦主任劉海志表示。

今年7月10日，我省組織力量在海安港碼頭、新海港碼頭、三亞海棠灣免稅店等地，對套購免稅品銷售牟利的團伙實施了精準(zhǔn)打擊，成功打掉離島免稅品套購走私團伙6個，抓獲涉案團伙首要分子6名，查獲帶貨“人頭”(為套購團伙提供指標(biāo)，并協(xié)助購物、提貨離島的人員)39人。

“算上這一次，在海南省打私辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，海口海關(guān)緝私局聯(lián)合地方公安機關(guān)已經(jīng)于2019年11月、2020年5月及7月開展了三輪打擊離島免稅品套購走私收網(wǎng)行動，共打掉走私團伙13個，抓獲涉案嫌疑人200余人，現(xiàn)場查扣一批涉案離島免稅化妝品、箱包、配飾等?！焙？诤ｊP(guān)緝私局負(fù)責(zé)人表示。

此外，我省執(zhí)法部門還與相關(guān)電商平臺建立合作機制，清理了一批違規(guī)銷售免稅商品的網(wǎng)店，斬斷套購走私團伙網(wǎng)上銷售渠道，切實堵住漏洞。

“通過對套購走私團伙的精準(zhǔn)打擊，基本達到了讓他們不敢、不能、不想組織套購活動的效果，有力維護了購物市場秩序?！眲⒑Ｖ菊f，“在這里，我們提醒廣大離島旅客珍惜信用，不要將自己的身份信息提供給他人從事違法行為，同時告誡套購走私團伙不要以身試法，否則違法必究?！?/span>

嚴(yán)罰

嚴(yán)格落實“資格罰”，積極構(gòu)建聯(lián)合懲戒機制

一方面堅持“露頭就打”，一方面探索從源頭上治理利用離島免稅政策違法牟利行為。

“資格罰”，是海南震懾套購走私團伙的一大利器。

根據(jù)海關(guān)總署施行的新監(jiān)管辦法，離島旅客有下列情形之一的，由海關(guān)按照相關(guān)法律法規(guī)處理，且自海關(guān)作出處理決定之日起，3年內(nèi)不得享受離島免稅購物政策，并將納入相關(guān)信用記錄：一，以牟利為目的為他人購買免稅品或?qū)⑺徝舛惼吩趪鴥?nèi)市場再次銷售的；二，購買或者提取免稅品時，提供虛假身份證件或旅行證件、使用不符合規(guī)定身份證件或旅行證件，或者提供虛假離島信息的。

“自2011年離島免稅政策實施以來，按照規(guī)定，海關(guān)監(jiān)管部門已對200余名違反離島免稅監(jiān)管規(guī)定的旅客，實施‘暫停購買離島免稅品資格3年’的行業(yè)懲戒?！焙？诤ｊP(guān)緝私局負(fù)責(zé)人表示，同時，對于構(gòu)成走私行為或者違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定行為的，還將由海關(guān)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處理，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任，“我們嚴(yán)格按照法律規(guī)定，目前已移送檢察機關(guān)審查起訴犯罪嫌疑人15名，這類人員將受到法律的嚴(yán)懲?！?/span>

在信用監(jiān)管方面，我省出臺的《離島免稅購物政策風(fēng)險防控工作方案》已納入信用監(jiān)管內(nèi)容，明確要對離島免稅嚴(yán)重失信主體實行聯(lián)合懲戒?！澳壳?，這一工作推進順利，?？诤ｊP(guān)正在研究制定離島免稅嚴(yán)重失信行為的認(rèn)定辦法和程序，省發(fā)改委正配套梳理符合現(xiàn)行法律法規(guī)或政策措施的失信懲戒措施，待上述工作完成后付諸實施?！笔“l(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，還將加快推進信用地方立法，爭取將離島免稅信用監(jiān)管等內(nèi)容納入地方性法規(guī)予以統(tǒng)籌保障，做到改革于法有據(jù)。

與此同時，我省還積極構(gòu)建與廣東省、廣西壯族自治區(qū)聯(lián)防聯(lián)控機制，攜手加大“防堵罰”的力度，實現(xiàn)“讓誠信購物者滿意而歸、讓違規(guī)套購者寸步難行”的工作目標(biāo)。“海南已經(jīng)建成社管平臺，為三省區(qū)數(shù)據(jù)、資料交互共享打下了基礎(chǔ)。以海南社管平臺為指揮樞紐，整合三地資源，集人防、物防、技防于一體，有利于實現(xiàn)監(jiān)管的無縫對接?！眲⒑Ｖ颈硎?。

防范化解風(fēng)險是一項系統(tǒng)性、艱巨性工作。下一步，我省各級各有關(guān)部門將按照省委省政府部署要求，進一步明確職責(zé)分工，充分運用科技和信息化手段，推動各項監(jiān)管措施落實落地，形成齊抓共管、強化協(xié)作、聯(lián)防聯(lián)治的監(jiān)管格局和工作合力。