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警惕物流行業(yè)存在的高發(fā)案率合同詐騙犯罪

發(fā)布時(shí)間：2012-02-20 09:31:45

棗莊市中工業(yè)園一食品廠，從物流配貨市場(chǎng)雇一大型運(yùn)輸車，往哈爾濱運(yùn)送產(chǎn)品，由于是配載，運(yùn)輸成本較低，企業(yè)在例行檢查了該車的行駛證、駕駛證后，將8萬(wàn)元的產(chǎn)品交給其運(yùn)送，并簽訂了運(yùn)輸合同。待到約定交貨時(shí)間后，不但車、貨不見(jiàn)蹤影，人也聯(lián)系不上了。后經(jīng)周折發(fā)現(xiàn)，其車牌證、駕駛證、身份證全是假的，企業(yè)為之損失近10萬(wàn)元。無(wú)獨(dú)有偶，近日，嶧城經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起橡膠貨運(yùn)詐騙案件，犯罪嫌疑人通過(guò)私人貨運(yùn)服務(wù)部簽訂運(yùn)輸合同，騙取貨主的貨物后將托運(yùn)貨物私自賣掉，導(dǎo)致給受害人造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。

2012年1月7日，犯罪嫌疑人劉某某、張某某與昆明市一貨運(yùn)服務(wù)部簽訂運(yùn)輸合同，將該公司價(jià)值95萬(wàn)余元的橡膠從昆明運(yùn)往無(wú)錫。途中，二人私自將貨物運(yùn)到臨沂并轉(zhuǎn)賣他人，非法獲利76萬(wàn)余元后畏罪潛逃。此類案件的特點(diǎn)：一是整個(gè)作案過(guò)程地區(qū)跨越性很大，調(diào)查取證困難。二是團(tuán)伙作案，犯罪分子經(jīng)過(guò)精心策劃，分工明確，長(zhǎng)期混雜于物流貨運(yùn)市場(chǎng)間，伺機(jī)釣取警惕性不高的業(yè)主上鉤。三是受害人對(duì)犯罪嫌疑人的身份核查不細(xì)致，沒(méi)有對(duì)其提供的駕駛證和汽車行駛證進(jìn)行身份核查，防范意識(shí)不夠。四是犯罪手段欺詐性、偽裝性強(qiáng)。這伙人商談運(yùn)費(fèi)、簽定合同時(shí)，主動(dòng)把相關(guān)證件和聯(lián)系電話提供給對(duì)方，討價(jià)還價(jià)十分較真，儼然是個(gè)生意人，配載業(yè)主遂輕易將貨物交運(yùn)。犯罪分子為麻痹受害人，以貨車出事故在維修中等為理由，拖延報(bào)案時(shí)間。

公安經(jīng)偵部門防范建議：

1、各相關(guān)職能部門應(yīng)加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，從全局角度研究制定物流行業(yè)的管理制度。指定相應(yīng)的法律法規(guī)以及行業(yè)準(zhǔn)則以規(guī)范行業(yè)的準(zhǔn)入、運(yùn)營(yíng)、理賠等環(huán)節(jié)，并定期對(duì)行業(yè)進(jìn)行檢查整改。加強(qiáng)對(duì)物流從業(yè)人員的培訓(xùn)，促進(jìn)物流業(yè)內(nèi)部制度的完善，提高物流企業(yè)的整體實(shí)力。

2、適時(shí)開(kāi)展法制宣傳及警示教育活動(dòng)。通過(guò)報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等方式，宣傳物流行業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)、方法等，提高物流業(yè)主及消費(fèi)者自我防范意識(shí)，同時(shí)對(duì)違法犯罪行為予以震懾。

3、公安經(jīng)偵部門與物流業(yè)的主管部門建立日常工作聯(lián)系制度。及時(shí)掌握本市物流業(yè)相關(guān)動(dòng)態(tài)，收集犯罪信息，加大對(duì)物流行業(yè)社會(huì)面的控制，有效遏制犯罪。同時(shí)適時(shí)向物流公司、企業(yè)發(fā)布預(yù)警信息，幫助物流企業(yè)預(yù)防犯罪。